幣安稱清查中國大陸用戶將賬戶切換至“只許提現”模式
10月13日，幣安發布通知，將在12月31日24時下架C2C CNY交易區，并將對中國大陸地區用戶清查。根據通知，若發現中國大陸地區用戶，對應賬戶將切換至“只許提現”模式，用戶只能進行提現、撤單、贖回、平倉操作。
幣安C2C交易區應為用戶場外交易區，CNY則指人民幣，應涉及用戶人民幣兌加密貨幣出入金服務。對于C2C CNY交易區的具體內容，截至發稿，幣安尚未作出回應。有幣安在大陸的在職員工表示，回應需通過海外社交平臺交流。與此同時，介于賬戶切換至“只許提現”模式，大陸用戶應無法進行幣幣交易、合約交易等服務。
9月，中國人民銀行等十部門發布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，文中提及虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動。9月25日，火幣宣布在年底前清退大陸用戶。自此，交易所BiONE、BHEX關停，庫幣KuCoin、抹茶MEXC、AEX安銀、CoinEx等交易所宣布年底前清退中國大陸地區存量用戶。此外，以太坊礦池星火礦池、礦機生產商比特大陸、加密貨幣錢包TokenPocket、加密貨幣理財平臺Matrixport也陸續表示將限制中國大陸地區用戶使用旗下服務。
近日，不乏有面臨被清退的交易所用戶轉移至未對大陸用戶作出限制的交易所、去中心化交易所、加密貨幣錢包等平臺儲存加密貨幣資產。此外，亦有用戶尋找海外KYC認證路徑。
通知同時提到，幣安在2017年退出中國大陸市場，不在中國大陸從事交易所業務。值得注意的是，幣安成立于2017年，上線不久后，中國人民銀行等七部委發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，要求中國境內融資代幣和虛擬貨幣的交易做出全面清理整頓工作。多家交易所隨即在海外架設服務器運營。幣安“出道即出海”，曾被曝出員工在大陸境內辦公。
幣安出海之路并不順暢，曾在18年3月遭到日本金融廳警告，后稱將總部從日本遷至馬耳他。幣安已經遭到來自英國、德國、日本、馬來西亞等國金融監管機構的警告。2020年11月，幣安正式限制美國客戶訪問主平臺，其在當地設立幣安美國站，曾聘請擔任過美國貨幣監理署(OCC)代理署長的Brian Brooks任職CEO，后者上任四個月后辭職。幣安曾寄予美國站上市期望，創始人趙長鵬曾在接受采訪時表示，幣安暫沒有計劃走Coinbase的道路，謀求上市，并稱，交易所對現金儲備和增長數據感到滿意，認為沒有理由在不久的將來進行IPO。
不久前，在接到南非金融監管機構發出的警告后，幣安宣布對南非的業務進行更改，將停止期貨、期權、保證金和杠桿代幣產品服務。此外，新加坡金融管理局(MAS)將包括幣安在內的699家公司列入“投資者須警惕名單”。9月27日，幣安公告，新加坡用戶將無法訪問幣安的某些功能，包括法幣存入、加密貨幣現貨的交易、通過法幣購買加密貨幣等。幣安創始人趙長鵬是原交易所OKCoin前CTO，活躍在海外社交平臺。【責任編輯/鄒琳】
來源：藍鯨財經
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