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59億元比特幣流出，巨頭交易平臺集體退出，一日爆倉超12億

中證　2021年09月28日 07:35

剛剛，地震級別的關(guān)停潮席卷幣圈。

9月26日下午，火幣全球站發(fā)布公告稱，為響應(yīng)相關(guān)監(jiān)管要求，火幣全球站已于2021年9月24日停止了中國大陸地區(qū)新用戶注冊。對身份認(rèn)證為中國大陸地區(qū)的存量用戶，計劃于2021年12月31日24：00之前，在保證用戶資產(chǎn)安全的前提下完成有序清退，具體清退細(xì)則將通過公告、郵件、站內(nèi)信和短信等方式通知用戶。

據(jù)悉，火幣是全球虛擬貨幣交易量最為龐大的交易平臺之一。WhaleAlert數(shù)據(jù)顯示，截至今日16時，此前一小時內(nèi)，2.2萬枚比特幣(約合人民幣58.8億元)從火幣轉(zhuǎn)出。

有分析師指出，此舉或是由火幣的冷錢包轉(zhuǎn)移至熱錢包，以應(yīng)對清退中國大陸用戶而造成的提幣潮。

多家虛擬貨幣平臺關(guān)停

除了火幣外，另一個虛擬貨幣交易平臺幣安據(jù)稱已停止中國大陸地區(qū)用戶注冊。中國證券報記者發(fā)現(xiàn)，新用戶進行賬戶注冊時，如果選用中國大陸+86區(qū)號的電話號碼時，將無法完成注冊。

據(jù)悉，此前金融業(yè)三大協(xié)會和國務(wù)院金融委宣布打擊虛擬貨幣交易行為后，幣安曾停止中國大陸地區(qū)的手機注冊，后于8月16日重新開放。

受虛擬貨幣巨頭交易平臺暫停服務(wù)影響，9月26日16時，比特幣價格急轉(zhuǎn)直下，1小時內(nèi)暴跌近2000美元。虛擬貨幣市場恐慌情緒嚴(yán)重，資金有明顯出逃跡象。UAlCoin數(shù)據(jù)顯示，虛擬貨幣合約一日內(nèi)共爆倉超12億元人民幣，最大單筆爆倉金額高達(dá)1847萬元。

還有一些虛擬貨幣平臺則直接選擇停止運營。

9月25日，交易平臺BHEX(幣核)發(fā)布《關(guān)于永久關(guān)閉平臺服務(wù)及清退流程公示的公告》稱，為響應(yīng)全球各地監(jiān)管要求，符合各地加密貨幣法律法規(guī)的營運要求，BHEX平臺即刻起逐步關(guān)閉服務(wù)，10月9日后僅提供提現(xiàn)服務(wù)，并于2021年10月16日永久全面關(guān)閉。平臺關(guān)閉后，用戶無法使用網(wǎng)站和APP端的所有交易功能。

9月24日，交易平臺BiONE宣布將于2021年9月29日24：00進行永久停機維護，請用戶于2021年9月29日前將持有幣種提至其他交易所或錢包，逾期未提幣造成無法提幣平臺概不負(fù)責(zé)。

虛擬貨幣工具終止相關(guān)業(yè)務(wù)

不僅交易平臺，虛擬貨幣相關(guān)服務(wù)工具都開始終止中國大陸業(yè)務(wù)。

9月25日，DeFi數(shù)據(jù)網(wǎng)站DeBank官網(wǎng)頁面顯示，其已對中國大陸地區(qū)用戶終止部分功能及服務(wù)，僅保留查看鏈上余額的功能。

DeBank表示，將積極配合有關(guān)部門的監(jiān)管措施，參照相關(guān)監(jiān)管條款，將僅對符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)則的地區(qū)用戶提供相關(guān)功能及服務(wù)。

去中心化多鏈錢包TokenPocket發(fā)公告稱，積極擁抱相關(guān)監(jiān)管條款，將對中國大陸用戶終止相關(guān)部分功能服務(wù)、終止對可能涉及交易相關(guān)的及不符合有關(guān)規(guī)范性文件或法律、法規(guī)規(guī)定的第三方DApp等的服務(wù)，保留錢包的基礎(chǔ)服務(wù)功能。只對符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)則的地區(qū)用戶提供服務(wù)。后續(xù)會積極配合相關(guān)部門工作，堅決排查、監(jiān)控非法的第三方平臺內(nèi)容。

監(jiān)管“重拳”震動幣圈

今年5月以來，國內(nèi)對于虛擬貨幣的監(jiān)管政策持續(xù)收緊，對于虛擬貨幣挖礦和交易的打擊力度也在不斷加大，虛擬貨幣行業(yè)正在迎來一場史無前例的監(jiān)管風(fēng)暴。

9月24日，央行、銀保監(jiān)會、網(wǎng)信辦、外匯局、最高人民法院和最高人民檢察院等十部委發(fā)布了《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》。《通知》明確，虛擬貨幣兌換、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供撮合服務(wù)、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)全部屬于非法金融活動，一律嚴(yán)格禁止，堅決依法取締;境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動。

有業(yè)內(nèi)人士指出，該《通知》內(nèi)容直指虛擬貨幣交易平臺方和OTC(場外交易市場)商戶。

鏈法律師團隊負(fù)責(zé)人郭亞濤對中國證券報記者表示，《通知》強調(diào)了在境內(nèi)為境外交易所提供服務(wù)的人員需要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并采取列舉的方式明確了三類行為：營銷宣傳、支付結(jié)算、技術(shù)支持。這意味著如果將經(jīng)營交易平臺提供服務(wù)界定為非法金融活動，那么為非法金融活動提供服務(wù)的行為需要承擔(dān)責(zé)任。【責(zé)任編輯/古飛燕】

來源：中國證券報

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