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又一網(wǎng)貸實控人投案自首，曾是胡潤慈善榜80后首善！

深藍(lán) 　2019年11月05日 06:34

11月3日晚間，杭州市公安局高新區(qū)(濱江)分局通過其官方微博“平安濱江”發(fā)布通報稱，“泰然金融”平臺實際控制人潘某某主動到公安機關(guān)投案，交代了其實際控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪的情況。

目前，濱江分局已經(jīng)對浙江小泰科技有限公司(下設(shè)“泰然金融”平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。

實控人潘曉峰主動投案

公司高管及財務(wù)人員已被采取刑事強制措施

通報稱，11月1日下午，“泰然金融”平臺實際控制人潘某某主動到公安機關(guān)投案，交代了其實際控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪的情況。

目前公安機關(guān)已對包括實際控制人潘某某在內(nèi)的13名公司高管及財務(wù)人員采取刑事強制措施，凍結(jié)銀行賬戶27個，扣押車輛2臺。公安機關(guān)已調(diào)取公司后臺數(shù)據(jù)及公司賬冊，并聘請專業(yè)第三方審計機構(gòu)進行審核審查。公安機關(guān)敦促涉案公司相關(guān)工作人員積極配合案件偵辦工作。

天眼查資料顯示，浙江小泰科技有限公司(下稱泰然金融)成立于2014年4月，注冊資本5億，法人代表為吳昊天，大股東是持股80%的上海泰然投資控股有限公司，大股東、實控人是潘寶鋒。

33歲上榜胡潤慈善榜

成為“80后首善”

2012年，潘寶鋒在杭州創(chuàng)立了泰然集團。

據(jù)當(dāng)時的媒體報道，83年的潘寶峰抓住當(dāng)年的創(chuàng)業(yè)風(fēng)口機遇，從傳統(tǒng)的紡織外貿(mào)業(yè)轉(zhuǎn)型到新興的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)。

泰然旗下設(shè)有互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的綜合服務(wù)平臺“泰和網(wǎng)”(后改民“泰然金融”)，第三方財富管理機構(gòu)“泰然金服”和股權(quán)投資基金“泰然天合”等，并推出專注于移動互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)的“口袋錢包”APP。

成立四年之后，集團的總營收已達(dá)百億元。

2015年，潘寶峰獲得“2015中國金融行業(yè)年度風(fēng)云人物”、“2015互聯(lián)網(wǎng)+金融領(lǐng)軍人物”等稱號。

2016年，潘寶鋒以集團名義向浙江大學(xué)捐贈1億元，在浙江大學(xué)設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)金融教育基金。因此，年僅33歲的潘寶鋒以年度捐款1億元人民幣的金額列席胡潤慈善榜單第20名，成為80后“首善”。

(左一:“80后首善”潘寶鋒)

除了泰然金融的創(chuàng)始人何以身份之外，潘寶鋒還身兼多職——浙江大學(xué)工程師學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)金融分院創(chuàng)始人及名譽院長、上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟與管理學(xué)院職業(yè)導(dǎo)師、浙江工業(yè)大學(xué)MBA導(dǎo)師、外灘金融創(chuàng)新實驗區(qū)法律研究中心研究員、浙商全國理事會主席團主席等。

就這樣一個橫跨學(xué)術(shù)界、金融界、法律界等多個領(lǐng)域的“多棲大佬”卻猝不及防的人設(shè)崩塌。

泰然金融官網(wǎng)披露數(shù)據(jù)顯示，截至11月1日，平臺累計交易額539.8億元，借款余額37.23億元，利息余額1.97億元，出借人數(shù)近2萬人。

2018年曾計劃赴美上市

上個月還稱進入沖刺階段

2018年11月，泰然金融以小泰國際為主體，向美國證交所遞交招股書，擬籌集最多2000萬美元。

隨后，泰然金融分別在2019年1月和4月兩次更新招股書，但一直未披露IPO承銷商及后續(xù)進展。

根據(jù)泰然金融最新更新的招股書， 2016年、2017年以及2018年三年間，泰然金融營業(yè)收入分別為658.57萬美元，3279.15萬美元以及4342.61萬美元，凈利潤分別為-644.65萬美元、1131.22萬美元以及730.08萬美元。

6月，泰然金融又被傳出謀求借殼納斯達(dá)克華人超市上市公司愛新鮮(NASDAQ:IFMK)，準(zhǔn)備曲線赴美上市。

根據(jù)愛新鮮6月7日的公告，IFMK將從小泰國際股東方收購小泰國際所有已發(fā)行股份。作為交換IFMK同意向小泰國際股東方發(fā)行合計共約2.55億股公司普通股，面值為0.0001美元。

預(yù)計收購事項完成后，IFMK現(xiàn)有股東將保留上市公司約6%的所有權(quán)權(quán)益，而小泰國際股東將擁有上市公司約94%的權(quán)益。

值得一提的是，公告顯示，IFMK運營主體iFresh Inc.將舉行股東特別會議，會議上將提出名稱變更提案，若經(jīng)通過，上市公司名稱將更改為“ Terran Financial Services Group”。

小泰國際同日發(fā)布的公告顯示，由于決定不再進行IPO，將撤銷在SEC的注冊文件。

10月15日，泰然金融還發(fā)布公告稱資產(chǎn)重組進入沖刺階段。根據(jù)公告，IFMK方面表示已對納斯達(dá)克對與小泰科技的資產(chǎn)重組問詢進行了回復(fù)。

招股書逾期率激增

爆雷早有先兆

泰然金融分別在2019年1月和4月兩次更新招股書。

根據(jù)最新的招股書顯示，泰然金融2016-2018年逾期率分別為1.74%、3.17%、8.22%，三年內(nèi)增加近5倍。

另外2017年12月31日至2018年6月30日，泰然金融的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物從3380萬美元減少至2080萬美元，平臺稱該項減少主要是由于向投資者償還了880萬美元。

在貸款量上升的同時，泰然金融合作資產(chǎn)端的不良率也隨之上升至6.47%，增幅達(dá)104%。

對此，泰然金融相關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示，上升的原因是由于2018年“暴雷潮”的影響及借款人風(fēng)險增加等因素，導(dǎo)致合作方資產(chǎn)端壞賬風(fēng)險增長。【責(zé)任編輯/鄒琳】

來源：深藍(lán)財經(jīng)

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